【佛山陶瓷网】长城集团：河南首期年产2000万只陶瓷酒瓶建设项目

    长城集团：河南首期年产2000万只陶瓷酒瓶建设项目

一、会议召开和出席情况。

广东长城集团（300089）股份有限公司（下称“公司”）2012年第三次临时股东大会于2012年12月13日（周四）上午9：30在广东长城集团股份有限公司会议室以现场方式召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2012年12月12日-2012年12月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年12月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2012年12月12日15:00至2012年12月13日15:00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡廷祥先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

出席本次股东大会的股东及股东代表共计27人，代表公司有表决权的股份77,152,942股，占公司有表决权股份总数的51.44%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计4人，代表公司有表决权的股份76,212,000股，占公司有表决权股份总数的50.81%。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计23人，代表公司有表决权的股份940,942股，占公司有表决权股份总数的0.63％。无股东委托独立董事投票情况。

二、提案审议和表决情况：

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案。审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于河南首期年产2000万只陶瓷酒瓶建设项目的议案》。同意76，907，278股，占本次参与表决权股份总数的99.68%。反对245,664股，占本次参与表决权股份总数的0.32%。弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次参与表决权股份总数的0.00％。表决结果为通过。其中，网络投票表决结果为：同意695,278股，反对245,664股，弃权0股。

同意使用超募资金22,304.95万元及自筹资金10,069.05万元设立全资子公司（名称待定）并实施河南首期年产2000万只陶瓷酒瓶建设项目。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《关于使用部分超募资金投资河南首期年产2000万只陶瓷酒瓶建设项目的公告》以及《长城集团河南首期年产2000万只陶瓷酒瓶建设项目可行性研究报告》。

三、律师出具的法律意见。

北京市大成（广州）律师事务所全奋律师、赵涯律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合现行法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件。

1、广东长城集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议。

　　2、北京市大成（广州）律师事务所出具的《关于广东长城集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书》。

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